Semana Internacional del Compliance 2021

15-16-17-18 y 19 de Noviembre de 2021


El Congreso



¿Dónde se celebrará?

WANDA METROPOLITANO - MADRID

Precio


STREAMING TODA LA SEMANA:

  • Tarifa normal:  250€
  • Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 125€

 

CONGRESO JUEVES PRESENCIAL:

  • Tarifa normal:  300€
  • Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 150€

 

CONGRESO JUEVES PRESENCIAL + CENA:

  • Tarifa normal:  400€
  • Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 250€

 

STREAMING TODA LA SEMANA + CONGRESO PRESENCIAL:

  • Tarifa normal:  400€
  • Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 200€

 

STREAMING TODA LA SEMANA + CONGRESO PRESENCIAL + CENA:

  • Tarifa normal:  500€
  • Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 300€

 

STREAMING CURSO PERITO ACTUALIZACIÓN

  • Tarifa normal: 120€
  • Asociados WCA- Cumplen- IOC: 60€

 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


PLATINO
DIAMANTE
ORO
PLATA

Con la colaboración / soporte de


Programa


15 Noviembre 2021

  • 09:00 - 10:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 1 (PRESENTACIÓN Y DESARROLLO GENERAL FORMACIÓN DE PERITOS)

    Eduardo Navarro

    Vicepresidente de Cumplen y Consejero Ejecutivo de Becompliance

    Albert Salvador Lafuente

    Secretario General World Compliance Association

    Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

    Secretario General IOC y Consejero de Audiolis

  • 10:00 - 11:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 1 (COMPLIANCE Y PERICIALES)

    Vicente Magro

    Magistrado del Tribunal Supremo

  • 11:00 - 12:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 1 (COMPLIANCE/ PERICIALES DE LAS ORGANIZACIONES)

    Pilar López-Aranguren

    Vicesecretaria del Instituto de Consejeros Administradores, Consejera en el IOC

    Diego Molero Alonso

    Director de Auditoría Interna y Compliance del Grupo Renfe

    Maria Zabala

    Pablo Garcia Valdescasas

    Director General de Transparencia y Atención al Ciudadano en Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid

  • 12:30 - 14:00
    CHARLA EXPERTA: LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS GRUPOS EMPRESARIALES. RIESGOS Y MEJORAS PRÁCTICAS

    Miquel Fortuny Cendra

    Socio Director Fortuny Legal

  • 14:30 - 16:15
    TALLER WCA: ISO 37301

  • 16:20 - 18:05
    TALLER IOC: TENDENCIAS EN COMPLIANCE

    Cristina Chicano Fabre

    Consejera IOC y Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos de CEPSA

    Cristina Sanz Díaz

    Vicepresidenta IOC y Directora Risk & Compliance Grupo AMADEUS

    Manuel Crespo de la Mata

    Vicepresidente IOC y Chief Compliance Officer del Grupo Telefónica

    Javier Najera Neila

    Head of Compliance & Internal Control at CEPSA

    Zulma Escalante

    Líder del Grupo de Trabajo del IOC sobre Cumplimiento y ESG y Directora del Master Liderazgo y Sostenibilidad de la Universidad Complutense.

  • 18:15 - 20:00
    TALLER CUMPLEN: OBLIGACIONES DE COMPLIANCE EN LA GESTIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES


16 Noviembre 2021

  • 09:00 - 10:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 2 (NOVEDADES 2021 EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE)

    Eduardo Navarro

    Vicepresidente de Cumplen y Consejero Ejecutivo de Becompliance

  • 10:00 - 11:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 2 (EL ENTORNO DE CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES. COSO 2021)

    Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

    Secretario General IOC y Consejero de Audiolis

  • 11:00 - 12:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 2 (LA AUDITORÍA EXTERNA DE COMPLIANCE)

    Albert Salvador Lafuente

    Secretario General World Compliance Association

  • 12:30 - 14:00
    CHARLA EXPERTA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN DE BRECHAS LEGALES

    Álvaro Ecija

    Socio Director Ecix

  • 14:30 - 16:15
    TALLER TECNOLOGÍA FORENSE E INVESTIGACIONES

    Hugo Sutil

    Director Disputes and Investigations (Forensic) - Alvarez&Marsal

    Mercedes Bernal

    Digital Forensics Investigations -- Alvarez&Marsal

  • 16:20 - 18:05
    TALLER DUE DILIGENCE

    Nicola Passariello

    Financial Crime Compliance Practice Lead Southern Europe Bureau van Dijk, a Moody´s Analytics Company

    João Lemos

    Sales Manager Iberia Bureau van Dijk, a Moody´s Analytics Company

  • 18:15 - 20:00
    TALLER PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    Sergio Salcines Gasquet

    Socio Director en INFORMA CONSULTING


17 Noviembre 2021

  • 09:00 - 10:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 3 (LA PROTECCIÓN DE ALERTADORES)

    Cristina Chicano Fabre

    Consejera IOC y Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos de CEPSA

  • 10:00 - 11:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 3 (TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2018/843 SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES)

    Juan Carlos Galindo

    Portavoz de ASEBLAC y Socio Director de Galindo Legal

  • 11:00 - 12:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 3 (LA PERSONA JURÍDICA INVESTIGADA)

    Diego Cabezuela

    Presidente de la World Compliance Association

  • 12:30 - 14:00
    CHARLA EXPERTA: ETHICS & COMPLIANCE ALL IN

    Begoña Fernández Rodríguez

    Socio at DELOITTE LEGAL

  • 14:30 - 16:15
    TALLER COMPLIANCE EN COMPETENCIA

    Rafael Iturriaga Nieva

    Vocal Autoridades Vasca de la Competencia

  • 16:20 - 18:05
    TALLER BEST PRACTICES CANAL DE DENUNCIAS

    Carlos J. Dí­az Navarrete (pendiente de confirmar)

    CanalDenuncia.app

    Elena Garzo Hernández (pendiente de confirmar)

    CanalDenuncia.app

  • 18:15 - 20:00
    TALLER TÉCNICAS FORENSIC APLICADAS EN COMPLIANCE

    OneTrust ( pendiente de confirmar)


18 Noviembre 2021

  • 09:00 - 09:15
    INAUGURACIÓN POR AUTORIDADES

    Diego Cabezuela

    Presidente de la World Compliance Association

    Carlos Alberto Sáiz Peña

    Presidente de Cumplen

    Antonio del Campo de los Santos

    Presidente del Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC)

  • 09:15 - 10:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 4 (ACTUALIZACIÓN DE JURISPRUDENCIA ÚLTIMAS SENTENCIAS)

    Eloy Velasco

    Magistrado de la Audiencia Nacional

  • 10:00 - 10:45
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 4 (VALIDEZ DE LA PRUEBA TESTIFICAL EN UNA PERICIAL)

    Maria Teresa Del Caso

    Magistrada y Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

  • 10:45 - 11:15
    PAUSA CAFÉ

  • 11:15 - 12:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 4 (COMPLIANCE EN PROCESOS JUDICIALES)

    Alejandro Abascal

    Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional

  • 12:00 - 12:30
    AUDITORIA FORÉNSIC EN COMPLIANCE

    Equipo Forénsic KPMG

  • 12:30 - 13:15
    CHARLA EXPERTA: DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA EMPRESA DESDE LA PERSPECTIVA DEL COMPLIANCE

    Enrique Hernández Pérez

    Responsable Cumplimiento Grupo REPSOL

  • 13:15 - 14:00
    CHARLA EXPERTA: AYUDANDO AL COMPLIANCE OFFICER EN SUS FUNCIONES

    Fernando Fraile González

    Compliance Strategy & Global Coordination en IBERDROLA ESPAÑA

  • 14:00 - 15:30
    ALMUERZO

  • 15:30 - 17:00
    BLOQUE I: MESA REDONDA COMPLIANCE EN EL DEPORTE

    Rafael Tormo

    Técnico Responsable Control de Gestión & Compliance Officer - Fundación Real Madrid

    Elvira Andrés Monte

    Vicepresidenta- RFEF

    Pilar Chavarria-Arias

    Responsable de Ética & Cumplimiento en Atlético de Madrid

    Gonzalo Jiménez Illana

    Partner | Legal, Compliance & Integrity Manager en Above Spor

  • 17:00 - 18:00
    BLOQUE II: MESA REDONDA ESG

    Eduardo Navarro

    Vicepresidente de Cumplen y Consejero Ejecutivo de Becompliance

    Silvina Bacigalupo

    Presidenta de Transparency International-España

    Alberto Andreu Pinillos

    Presidente DIRSE

    Pedro Montoya

    Chief Compliance and Risk Officer -Ferrovial

  • 18:00 - 19:00
    BLOQUE III: MESA REDONDA COMPLIANCE INTERNACIONAL

    Edurne Sánchez López

    Directora Compliance - Mahou-San Miguel

    Luis Alfonso Soria Moya

    Audit & Compliance Manager en AMAZON

    Pere Simón Castellano

    Profesor UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA ? UNIR

  • 19:00 - 20:00
    BLOQUE IV: MESA REDONDA BUENAS PRÁCTICAS

    Miguel Soler Ruiz-Boada (Aportando valor en tiempo de crisis)

    Internal Audit & Compliance Director - Prosegur

    Sandra Olivera (Cultura de Cumplimiento)

    Chief Compliance & Integrity Officer en SEAT

    Ramón Abella Rubio

    Socio PWC

    Emilio Álvarez-Miranda

    VP Sales Large Enterprise en Ivnosys

  • 21:00 - 00:00
    CENA DE GALA ( PONENTES, PATROCINADORES Y CONGRESISTAS)


19 Noviembre 2021

  • 09:00 - 10:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 5 (INDRA: EXPERIENCIA DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO VÁLIDO)

    Soledad Ramírez Fernández

    Chief Compliance Officer INDRA a nivel global

    Ana Paredes Ortega

    Gerente Área Unidad Cumplimiento INDRA

  • 10:00 - 11:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 5 (EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CUMPLIMIENTO VÁLIDO)

    Ricardo Noreña

    Socio Rpble. Ricardo Noreña Consulting

  • 11:00 - 12:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 5 (LA FIGURA DEL PERITO EN CRIMINALÍSTICA POLICIAL)

    Comisaría General de Policía Científica

  • 12:30 - 14:00
    CHARLA EXPERTA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y COMPLIANCE

    Antonio Muñoz Marcos

    Director, Global DPO Office at TELEFÓNICA

  • 14:00 - 14:30
    CONCLUSIONES Y CLAUSURA


Ponentes
del congreso


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STREAMING TODA LA SEMANA (tarifa normal) (250 EUR)
STREAMING TODA LA SEMANA (Asociados WCA-CUMPLEN-IOC) (125 EUR)
CONGRESO JUEVES PRESENCIAL (tarifa normal) (300 EUR)
CONGRESO JUEVES PRESENCIAL (Asociados WCA-CUMPLEN-IOC) (150 EUR)
CONGRESO JUEVES PRESENCIAL + CENA (tarifa normal) (400 EUR)
CONGRESO JUEVES PRESENCIAL + CENA (Asociados WCA-CUMPLEN-IOC) (250 EUR)
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STREAMING TODA LA SEMANA + CONGRESO PRESENCIAL + CENA (Asociados WCA-CUMPLEN-IOC (300 EUR)
CURSO PERITO ACTUALIZACIÓN ( Tarifa normal) (120 EUR)
CURSO PERITO ACTUALIZACIÓN ( Asociados WCA - Cumplen - IOC) (60 EUR)

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