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Director Disputes and Investigations (Forensic) - Alvarez&Marsal
Socio Director Ecix
Magistrado del Tribunal Supremo
Digital Forensics Investigations -- Alvarez&Marsal
CanalDenuncia.app
CanalDenuncia.app
Magistrado de la Audiencia Nacional
Magistrado
Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional
Fiscal del Tribunal Supremo en Ministerio de Justicia (España)
Técnico Responsable Control de Gestión & Compliance Officer - Fundación Real Madrid
Vicepresidenta- RFEF
Responsable de Ética & Cumplimiento en Atlético de Madrid
Vicepresidente de Cumplen y Consejero Ejecutivo de Becompliance
Presidenta de Transparency International-España
Presidente DIRSE
Directora Compliance - Mahou-San Miguel
Internal Audit & Compliance Director - Prosegur
Chief Compliance and Risk Officer -Ferrovial
Chief Compliance & Integrity Officer en SEAT
Financial Crime Compliance Practice Lead Southern Europe Bureau van Dijk, a Moody´s Analy...
Presidente de la World Compliance Association
Presidente de Cumplen
Presidente del Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC)
Socio Director Fortuny Legal
Vocal Autoridades Vasca de la Competencia
Audit & Compliance Manager en AMAZON
Secretario General World Compliance Association
Secretario General IOC y Consejero de Audiolis
Vicesecretaria del Instituto de Consejeros Administradores, Consejera en el IOC
Director de Auditoría Interna y Compliance del Grupo Renfe
Consejera IOC y Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos de CEPSA
Portavoz de ASEBLAC y Socio Director de Galindo Legal
Magistrada y Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo
Magistrado en excedencia y Letrado del TC
Socio Rpble. Ricardo Noreña Consulting
Vicepresidenta IOC y Directora Risk & Compliance Grupo AMADEUS
Vicepresidente IOC y Chief Compliance Officer del Grupo Telefónica
Head of Compliance & Internal Control at CEPSA
LÃder del Grupo de Trabajo del IOC sobre Cumplimiento y ESG y Directora del Master Lide...
Socio Director en INFORMA CONSULTING
Socio at DELOITTE LEGAL
Responsable Cumplimiento Grupo REPSOL
Compliance Strategy & Global Coordination en IBERDROLA ESPAÑA
Profesor UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA ? UNIR
Socio PWC
Chief Compliance Officer INDRA a nivel global
Gerente Área Unidad Cumplimiento INDRA
Director, Global DPO Office at TELEFÓNICA
Sales Manager Iberia Bureau van Dijk, a Moody´s Analytics Company
VP Sales Large Enterprise en Ivnosys
Partner | Legal, Compliance & Integrity Manager en Above Spor
Director General de Transparencia y Atención al Ciudadano en Consejería de Presidencia, ...
2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com
Actualmente Gonzalo, es Partner | Legal, Compliance & Integrity Manager en la firma consultora especializada en Deporte, Above Sport Associates.
Gonzalo liderá el área estrategica del despacho y es el responsable de los programas de Federaciones Deportivas Nacionales como Golf, Patinaje, Triatlon, Baile, Pelota así como de la Asociación de Deporte Español (ADESP) y la Asociación de Federaciones Deportivas Madrileñas (UFEDEMA).
Es Licenciado en Derecho y Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Cursó su ultimo año de Periodismo en la Universidad Nova de Lisboa.
Está especializado en Derecho Deportivo por la Universidad Europea de Madrid y la Escuela Real Madrid y es desde 2014 docente en esta misma escuela en los masters de Derecho Deportivo y Marketing Deportivo. Dicha faceta docente se completa en otras escuelas de negocio de prestigio como ISDE, La Liga Business School, Johan Cruyff Institute dirigiendo principalmente las áreas de eSports y Compliance Deportivo.
Cuenta además con un MBA en Dirección Administración y Gestión de empresas en la Escuela Superior de Estudios de Marketing.
Su experiencia profesional pasa por el Área legislativa del Ministerio de Interior, el Departamento de Marketing y Comunicación externa de MAPFRE y el despacho de Derecho Deportivo Senn & Ferrero Asociados Sports & Entertainment.
Gonzalo ha desempeñado igualmente parte de su carrera profesional en el ámbito de la Administración Pública como Asesor en la Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras durante la legislatura iniciada en 2015.
ACCID es una asociación que nace con el ánimo de convertirse en un nexo de unión por los profesionales y académicos que trabajan en Cataluña en el ámbito de la contabilidad. Fue fundada en el año 2002 por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriormente se incorporó el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, y en el año 2009 se unió al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
ACCID tiene el objetivo de complementar las tareas realizadas por otros colegios y asociaciones mediante:
Nuestro objetivo principal es crear un entorno favorable para el desarrollo de Startups y empresas Fintech e Insurtech en España, realizando labores de interlocución, comunicación y colaboración con los organismos y agentes relevantes del sistema para fortalecer su crecimiento y su ecosistema.
Algunos de nuestros focos de actuación son:
Becompliance es una boutique internacional española especializada en servicios de compliance y para los compliance.
Nuestra especialización nos permite ofrecer una solución exclusiva e integral a nuestros clientes en los trabajos de implementación, gestión, control interno, formación…, y cada uno de los retos que surgen en el día a día.
En nuestro equipo contamos con economistas, abogados, pedagogos, informáticos y magistrados procedentes de España, México, Guatemala, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú… Todos tienen en común su pasión por el compliance y acumulan la experiencia práctica vivida en organizaciones como la tuya cuando desempeñaron este cargo.
Bureau van Dijk is a Moody’s Analytics company.
We were established as a separate entity in 1991 following the division of activities within the former Bureau Marcel van Dijk. We now have 900 employees working in more than 30 offices across the globe including: Amsterdam, Beijing, Berlin, Bratislava, Brussels, Buenos Aires, Chicago, Copenhagen, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Johannesburg, Lisbon, London, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Moscow, New York, Paris, Rome, San Francisco, Sao Paulo, Seoul, Shanghai, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Washington D.C. and Zurich.
Our research teams collect both global M&A data and intelligence around corporate ownership structures, and are based in Manchester, Brussels and Singapore. We also have a team of journalists writing news stories on deals and rumours.
Product management and software development are based in our Geneva and Brussels offices. We have always been profitable and have been ISO 9001 compliant since 1998.
CanalDenuncia.App nace en 2014 cuando, en el seno de una gran empresa, se cree que los canales existentes en el mercado no se adaptaban a sus procesos. En aquel momento, se desarrolló el primer canal eminentemente práctico, flexible, intuitivo y adaptado a las necesidades reales de cada organización, apostando desde el primer momento por la seguridad de la información y las garantías que se deben exigir.
Desde aquel momento, de la mano de grandes clientes en España y Latinoamérica, el canal ha ido incorporando las mejores prácticas hasta el día de hoy.
No obstante, nunca se ha olvidado la premisa de que este canal tiene que ser válido para todo tipo de organizaciones y esa sigue siendo la apuesta principal en su diseño y tarifas.
Pide presupuesto directamente o conviértete en distribuidor del mismo y tú organización saldrá ganando.
El Círculo-Directivos de Alicante es una asociación sin ánimo de lucro formada por directivos de distintas áreas de la empresa y diversos sectores de la provincia de Alicante que se unen para compartir experiencias, conocimiento, desarrollar habilidades directivas, mejorar capacidades y crear sinergias que les ayuden tanto en el crecimiento y evolución de su carrera profesional como en el de las áreas o empresas que dirigen.
En Fortuny Legal somos especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Creemos en el Derecho como una herramienta preventiva al servicio de una toma de decisiones segura y sostenible o, lo que es lo mismo, somos firmes defensores de la función del Compliance en el seno de las organizaciones como instrumento no solo para la prevención y protección frente a la comisión de ilícitos e irregularidades, sino además como garante de la reputación corporativa en toda la cadena de valor.
Somos una boutique de especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa con oficinas en Barcelona, Madrid y Sabadell que entiende que las corporaciones son realidades complejas y dinámicas y por eso articulamos nuestra forma de entender el Compliance en torno a tres pilares fundamentales:
Prevención
Desde Fortuny Legal articulamos un CMS (Compliance Management System) en base a un profundo y riguroso análisis de los riesgos de incumplimiento en la cadena de valor de nuestros clientes, incluida la cadena de suministro. Formamos parte de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 de CMS, así como de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (Cumplen).
Reacción
Cuando ha fallado la prevención, aportamos a nuestros clientes toda nuestra experiencia en litigación para su defensa más efectiva, conscientes de todos los ángulos que inciden en la eficacia procesal de los planes de cumplimiento. Además, nuestra amplia experiencia en litigación (defensa penal corporativa y delitos económicos, Derecho Civil-Mercantil-Arbitraje y Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo) nos ha permitido articular algunos de los sistemas de protección más robustos del mercado.
Formación
Nuestra aproximación transversal y prácticamente holística al Compliance nos empujó a desarrollar hace años una línea formativa que permitiera la generación de cultura del cumplimiento en el seno de las corporaciones. Ninguna empresa puede ser mejor que los profesionales que la componen y de ahí la importancia de contar con un capital humano alineado con los objetivos de la empresa, también en el campo del cumplimiento.
En Informa Consulting llevamos prestando desde 2004 servicios de Cumplimiento Normativo, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes de manera profesional y con visión global.
Estamos orgullosos de contar con un equipo humano multidisciplinar altamente cualificado y con una experiencia demostrada, que nos convierte en expertos del Cumplimiento Normativo.
Estamos presentes en varios sectores, sobre todo el financiero, prestando servicios a empresas líderes en el mercado.
Nuestra forma de trabajar hace que nuestros clientes sean los mejores avalista
ithikios, el canal de denuncias en el cloud para empresas.
Sencillo, seguro y muy fácil de instalar. Configura el canal ético/denuncias de tu empresa en minutos.
Un canal listo para cubrir tus necesidades de compliance penal, laboral, blanqueo de capitales, directiva whistleblowing o ISO37301.
Versiones para empresas pequeñas, medianas y grandes. Disponbile en marca blanca para consultores, despachos especializados y distribuidores. Olvídate de la tecnología y céntrate en dar el mejor servicio a tus clientes.
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Pruébalo y te sorprenderás: https://ithikios.com/trial/
La primera solución de Inteligencia Artificial capaz de detectar brechas legales para evitar multas y sanciones en las empresas
Nace MIA, la primera solución de Inteligencia Artificial especializada en Breach Hunting o detección de brechas legales. Mediante su uso las empresas podrán hacer un análisis interno en el que detecta, por Marco Normativo, las brechas legales en las que una organización puede estar incurriendo, de forma consciente o inconsciente, y que pueden derivar en cuantiosas multas y sanciones.
MIA es una solución que se encuentra en la nube y cuenta con todos los estándares y medidas de seguridad necesarias para poder acometer los análisis. En la actualidad esta solución se encuentra entrenada en 2 Marcos Normativos, el RGPD y el Penal al que se añadirán otros como el Laboral.
Desarrolla su función en 3 fases:
MIA es la empresa española especializada en ofrecer una solución tecnológica que detecta brechas legales en las organizaciones. Mediante Inteligencia Artificial y modelos predictivos MIA es capaz de analizar internamente la información y definir un Mapa de Riesgos por Marco Normativo para poder trabajar en la mitigación de riesgos que puedan derivar en cuantiosas multas y sanciones.
Our insights, technologies and deep market knowledge, help customers and partners make the best use of our world-class data to drive performance and innovation, and move from big ideas to big results.
With today’s leading data, analytics, trading, and risk assessment tools like Eikon, Elektron, FXall, and World-Check, we connect you to greater opportunity in the world’s financial markets to trade smarter and faster, overcome regulatory challenges, and scale intelligently