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WANDA METROPOLITANO - MADRID
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IMPORTANTE: Se ruega a las personas celíacas o con algún tipo de alergia o intelorencia alimenticia lo comuniquen a la organización para poder prever un menú especial a través de info@worldcomplianceassociation.com
En caso de necesidades especiales de acceso para PMR, rogamos se comunique también a la misma dirección de correo electrónico.
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19 Noviembre 2021
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Director Disputes and Investigations (Forensic) - Alvarez&Marsal
Socio Director Ecix
Magistrado del Tribunal Supremo
Digital Forensics Investigations -- Alvarez&Marsal
CEO Becompliance
CanalDenuncia.app
Magistrado de la Audiencia Nacional
Magistrado
Fiscal del Tribunal Supremo en Ministerio de Justicia (España)
Técnico Responsable Control de Gestión & Compliance Officer - Fundación Real Madrid
Vicepresidenta- RFEF
Responsable de Ética & Cumplimiento en Atlético de Madrid
Vicepresidente de Cumplen y Consejero Ejecutivo de Becompliance
Presidenta de Transparency International-España
Presidente DIRSE
Directora Compliance - Mahou-San Miguel
JD Cumplen - Internal Audit & Compliance Director - Prosegur
Chief Compliance and Risk Officer -Ferrovial
Chief Compliance & Integrity Officer en SEAT
Financial Crime Compliance Practice Lead Southern Europe Bureau van Dijk, a Moody´s Analy...
Presidente de la World Compliance Association
Presidente de Cumplen
Presidente del Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC)
JD Cumplen - Socio Director Fortuny Legal
Vocal Autoridades Vasca de la Competencia
Audit & Compliance Manager en AMAZON
Secretario General World Compliance Association
Secretario General IOC y Consejero de Audiolis
Vicesecretaria del Instituto de Consejeros Administradores, Consejera en el IOC
Director de Auditoría Interna y Compliance del Grupo Renfe
Consejera IOC y Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos de CEPSA
Portavoz de ASEBLAC y Socio Director de Galindo Legal
Magistrada y Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo
Magistrado en excedencia y Letrado del TC
Socio Rpble. Ricardo Noreña Consulting
Vicepresidenta IOC y Directora Risk & Compliance Grupo AMADEUS
Vicepresidente IOC y Chief Compliance Officer del Grupo Telefónica
Head of Compliance & Internal Control at CEPSA
LÃder del Grupo de Trabajo del IOC sobre Cumplimiento y ESG y Directora del Master Lide...
Socio Director en INFORMA CONSULTING
Socio at DELOITTE LEGAL
Responsable Cumplimiento Grupo REPSOL
Compliance Strategy & Global Coordination en IBERDROLA
Profesor UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. UNIR
Socio de Governance, Risk & Compliance y Chief Digital Officer de PwC España en el equipo...
Chief Compliance Officer INDRA a nivel global
Gerente Área Unidad Cumplimiento INDRA
Director, Global DPO Office at TELEFÓNICA
Consultora de GRC en OneTrust
Sales Manager Iberia Bureau van Dijk, a Moody´s Analytics Company
VP Sales Large Enterprise en Ivnosys
Partner | Legal, Compliance & Integrity Manager en Above Sport
Director General de Transparencia y Atención al Ciudadano en Consejería de Presidencia, ...
Partner al KPMG
DIRECTOR DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA en COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Director Departamento Jurídico en CAPSA
Director Asesoría Jurídica Corporativa y Cumplimiento ENDESA
Executive Chairman en Logalty
Presidenta de ADIF
Regional Director Ethics & Compliance LATAM en UBER
Managing Director - Data Science & Analytics FTI Consulting
Business Risk & Compliance Manager. IKEA
VP Legal and Compliance. NESTLÉ
Director de Cumplimiento, Control Interno y Calidad en SERVIHABITAT
Socio EY - Forensic & Integrity Services
Directora Informa Consulting
Jefa División de Gobierno Corporativo y Cumplimiento AENA
Asociado Principal Deloitte Legal
Asociado senior Deloitte Legal
Director de Tecnología y Sistemas de Información. COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Global Risk Advisory DELOITTE
CEO DACOR INTELLIGENCE
Socio de Pérez-Llorca
Magistrado de lo penal en el CGPJ en excedencia y Of Counsel en Kepler-Karst
Directora en KPMG Forensic
Director en KPMG Forensic
Compliance Specialist Mediapro
Compliance Officer. CIRSA
Abogado y Presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consej...
Country Head of Compliance de Grupo BNP
Directora de Auditoría Interna Grupo Mutua Madrileña
JD Cumplen - DPO & Compliance Officer - Clinica Universidad de Navarra
JD Cumplen - Partner at Cuatrecasas
JD Cumplen - Socio Laboral Garrigues
Compliance Competencia
Vicepresidente 1ª de CUMPLEN y CO de RGA Seguros
2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com
Actualmente Gonzalo, es Partner | Legal, Compliance & Integrity Manager en la firma consultora especializada en Deporte, Above Sport Associates.
Gonzalo liderá el área estrategica del despacho y es el responsable de los programas de Federaciones Deportivas Nacionales como Golf, Patinaje, Triatlon, Baile, Pelota así como de la Asociación de Deporte Español (ADESP) y la Asociación de Federaciones Deportivas Madrileñas (UFEDEMA).
Es Licenciado en Derecho y Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Cursó su ultimo año de Periodismo en la Universidad Nova de Lisboa.
Está especializado en Derecho Deportivo por la Universidad Europea de Madrid y la Escuela Real Madrid y es desde 2014 docente en esta misma escuela en los masters de Derecho Deportivo y Marketing Deportivo. Dicha faceta docente se completa en otras escuelas de negocio de prestigio como ISDE, La Liga Business School, Johan Cruyff Institute dirigiendo principalmente las áreas de eSports y Compliance Deportivo.
Cuenta además con un MBA en Dirección Administración y Gestión de empresas en la Escuela Superior de Estudios de Marketing.
Su experiencia profesional pasa por el Área legislativa del Ministerio de Interior, el Departamento de Marketing y Comunicación externa de MAPFRE y el despacho de Derecho Deportivo Senn & Ferrero Asociados Sports & Entertainment.
Gonzalo ha desempeñado igualmente parte de su carrera profesional en el ámbito de la Administración Pública como Asesor en la Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras durante la legislatura iniciada en 2015.
Marisa es directora en Forensic, departamento de KPMG especializado en la prevención, detección y respuesta ante irregularidades y fraude de carácter económico-financiero. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en la Firma en la que, además de haber trabajado en el departamento de auditoría, se ha especializado en los últimos 14 años en la investigación de irregularidades así como en el asesoramiento e implantación de procedimientos de detección y prevención de fraude en las organizaciones empresariales. También tiene amplia experiencia en la preparación de informes de investigación y periciales así como en su posterior ratificación ante los tribunales, principalmente en el ámbito penal y laboral.
En los últimos años, Marisa ha participado en numerosos proyectos, tanto de investigación interna como de prevención, colaborando con la segunda y tercera línea de defensa en la mejora de los programas de compliance, así como en el diseño e implantación de herramientas y procedimientos de monitorización, supervisión y control basados en la aplicación de técnicas de Data Analytics orientadas a la detección de anomalías, tendencias y patrones indicativos de fraude o irregularidad.
Licenciada en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Censor Jurado de Cuentas de España registrada en el ROAC.
Certificaciones: CFE - Certified Fraud Examiner otorgada por ACFE - Association of Certified Fraud Examiners. Certificación de Compliance CESCOM e IFCA, International Federation of Compliance Associations. Experto Contable Acreditado – Inscrita en el Registro de Expertos Contables de España (REC) –
Marisa es Profesora del Máster Universitario en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, así como coordinadora y profesora de la asignatura ‘Forensic Accounting’ del Máster Universitario MACAM – Master Oficial en Contabilidad Auditoría y Mercados de Capitales en la UAM.
uan Mazarredo forma parte de la práctica de Forensic de KPMG desde 2007 y cuenta con 14 años de experiencia en la realización de informes periciales e investigaciones de Fraude – llevando a cabo trabajos Forensic en Europa, Asia, Africa y América. Con anterioridad a 2007, Juan formó parte del equipo de auditoría de otra firma de reconocido prestigio ‘Big4’ durante más de tres años. Ha elaborado más de 80 Informes Periciales relacionados con las investigaciones de fraude, cuantificación de pérdidas económicas y diversos temas vinculados al área penal económica y ha declarado frente a los tribunales y cortes de arbitraje, de forma conjunta o individual, en más de 35 ocasiones.
En concreto, Juan se ha especializado en los últimos años en informes periciales incorporados en el ámbito penal económico en relación con casos que han adquirido una alta cobertura mediática relacionados con, inter alia, el análisis de correos electrónicos, administración desleal / de hecho, operaciones de M&A, fuga de información, subvenciones estatales, fraude carrusel, operaciones de comercio exterior y proporcionalidad de las medidas de compliance IT y no IT tomadas a nivel corporativo.
Juan es Licenciado en Ciencias Empresariales: Doble titulación por la Universidad Pontificia de Comillas – Madrid, España (ICADE E-4) y École de Commerce de Reims, Francia (CESEM) y tiene un Master Business Administration (MBA) de IEDE; dispone del Curso Superior de Arbitraje CEU –Chartered Institute of Arbitrations (CiArb) y es miembro de la Association of Certified Fraud Examiners (CFE, USA), Certified Fraud Examiner (CFE), además de Formador exclusivo del CFE para España.
ACCID es una asociación que nace con el ánimo de convertirse en un nexo de unión por los profesionales y académicos que trabajan en Cataluña en el ámbito de la contabilidad. Fue fundada en el año 2002 por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriormente se incorporó el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, y en el año 2009 se unió al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
ACCID tiene el objetivo de complementar las tareas realizadas por otros colegios y asociaciones mediante:
Nuestro objetivo principal es crear un entorno favorable para el desarrollo de Startups y empresas Fintech e Insurtech en España, realizando labores de interlocución, comunicación y colaboración con los organismos y agentes relevantes del sistema para fortalecer su crecimiento y su ecosistema.
Algunos de nuestros focos de actuación son:
Becompliance es una boutique internacional española especializada en servicios de compliance y para los compliance.
Nuestra especialización nos permite ofrecer una solución exclusiva e integral a nuestros clientes en los trabajos de implementación, gestión, control interno, formación…, y cada uno de los retos que surgen en el día a día.
En nuestro equipo contamos con economistas, abogados, pedagogos, informáticos y magistrados procedentes de España, México, Guatemala, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú… Todos tienen en común su pasión por el compliance y acumulan la experiencia práctica vivida en organizaciones como la tuya cuando desempeñaron este cargo.
Bureau van Dijk is a Moody’s Analytics company.
We were established as a separate entity in 1991 following the division of activities within the former Bureau Marcel van Dijk. We now have 900 employees working in more than 30 offices across the globe including: Amsterdam, Beijing, Berlin, Bratislava, Brussels, Buenos Aires, Chicago, Copenhagen, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Johannesburg, Lisbon, London, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Moscow, New York, Paris, Rome, San Francisco, Sao Paulo, Seoul, Shanghai, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Washington D.C. and Zurich.
Our research teams collect both global M&A data and intelligence around corporate ownership structures, and are based in Manchester, Brussels and Singapore. We also have a team of journalists writing news stories on deals and rumours.
Product management and software development are based in our Geneva and Brussels offices. We have always been profitable and have been ISO 9001 compliant since 1998.
CanalDenuncia.App nace en 2014 cuando, en el seno de una gran empresa, se cree que los canales existentes en el mercado no se adaptaban a sus procesos. En aquel momento, se desarrolló el primer canal eminentemente práctico, flexible, intuitivo y adaptado a las necesidades reales de cada organización, apostando desde el primer momento por la seguridad de la información y las garantías que se deben exigir.
Desde aquel momento, de la mano de grandes clientes en España y Latinoamérica, el canal ha ido incorporando las mejores prácticas hasta el día de hoy.
No obstante, nunca se ha olvidado la premisa de que este canal tiene que ser válido para todo tipo de organizaciones y esa sigue siendo la apuesta principal en su diseño y tarifas.
Pide presupuesto directamente o conviértete en distribuidor del mismo y tú organización saldrá ganando.
El Círculo-Directivos de Alicante es una asociación sin ánimo de lucro formada por directivos de distintas áreas de la empresa y diversos sectores de la provincia de Alicante que se unen para compartir experiencias, conocimiento, desarrollar habilidades directivas, mejorar capacidades y crear sinergias que les ayuden tanto en el crecimiento y evolución de su carrera profesional como en el de las áreas o empresas que dirigen.
En Fortuny Legal somos especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Creemos en el Derecho como una herramienta preventiva al servicio de una toma de decisiones segura y sostenible o, lo que es lo mismo, somos firmes defensores de la función del Compliance en el seno de las organizaciones como instrumento no solo para la prevención y protección frente a la comisión de ilícitos e irregularidades, sino además como garante de la reputación corporativa en toda la cadena de valor.
Somos una boutique de especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa con oficinas en Barcelona, Madrid y Sabadell que entiende que las corporaciones son realidades complejas y dinámicas y por eso articulamos nuestra forma de entender el Compliance en torno a tres pilares fundamentales:
Prevención
Desde Fortuny Legal articulamos un CMS (Compliance Management System) en base a un profundo y riguroso análisis de los riesgos de incumplimiento en la cadena de valor de nuestros clientes, incluida la cadena de suministro. Formamos parte de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 de CMS, así como de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (Cumplen).
Reacción
Cuando ha fallado la prevención, aportamos a nuestros clientes toda nuestra experiencia en litigación para su defensa más efectiva, conscientes de todos los ángulos que inciden en la eficacia procesal de los planes de cumplimiento. Además, nuestra amplia experiencia en litigación (defensa penal corporativa y delitos económicos, Derecho Civil-Mercantil-Arbitraje y Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo) nos ha permitido articular algunos de los sistemas de protección más robustos del mercado.
Formación
Nuestra aproximación transversal y prácticamente holística al Compliance nos empujó a desarrollar hace años una línea formativa que permitiera la generación de cultura del cumplimiento en el seno de las corporaciones. Ninguna empresa puede ser mejor que los profesionales que la componen y de ahí la importancia de contar con un capital humano alineado con los objetivos de la empresa, también en el campo del cumplimiento.
En Informa Consulting llevamos prestando desde 2004 servicios de Cumplimiento Normativo, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes de manera profesional y con visión global.
Estamos orgullosos de contar con un equipo humano multidisciplinar altamente cualificado y con una experiencia demostrada, que nos convierte en expertos del Cumplimiento Normativo.
Estamos presentes en varios sectores, sobre todo el financiero, prestando servicios a empresas líderes en el mercado.
Nuestra forma de trabajar hace que nuestros clientes sean los mejores avalista
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Nace MIA, la primera solución de Inteligencia Artificial especializada en Breach Hunting o detección de brechas legales. Mediante su uso las empresas podrán hacer un análisis interno en el que detecta, por Marco Normativo, las brechas legales en las que una organización puede estar incurriendo, de forma consciente o inconsciente, y que pueden derivar en cuantiosas multas y sanciones.
MIA es una solución que se encuentra en la nube y cuenta con todos los estándares y medidas de seguridad necesarias para poder acometer los análisis. En la actualidad esta solución se encuentra entrenada en 2 Marcos Normativos, el RGPD y el Penal al que se añadirán otros como el Laboral.
Desarrolla su función en 3 fases:
MIA es la empresa española especializada en ofrecer una solución tecnológica que detecta brechas legales en las organizaciones. Mediante Inteligencia Artificial y modelos predictivos MIA es capaz de analizar internamente la información y definir un Mapa de Riesgos por Marco Normativo para poder trabajar en la mitigación de riesgos que puedan derivar en cuantiosas multas y sanciones.
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