Semana Internacional del Compliance 2021

15-16-17-18 y 19 de Noviembre de 2021


El Congreso



¿Dónde se celebrará?

WANDA METROPOLITANO - MADRID

Precio


INSCRIPCIONES CERRADAS EN WEB. Para inscribirse, contactar con administracion@worldcomplianceassociation.com 

 

STREAMING TODA LA SEMANA:

  • Tarifa normal:  250€
  • Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 125€

 

CONGRESO JUEVES PRESENCIAL:

  • Tarifa normal:  300€
  • Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 150€

 

CONGRESO JUEVES PRESENCIAL + CENA:

  • Tarifa normal:  400€
  • Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 250€

 

STREAMING TODA LA SEMANA + CONGRESO PRESENCIAL:

  • Tarifa normal:  400€
  • Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 200€

 

STREAMING TODA LA SEMANA + CONGRESO PRESENCIAL + CENA:

  • Tarifa normal:  500€
  • Asociados WCA-CUMPLEN-IOC: 300€

 

STREAMING CURSO PERITO ACTUALIZACIÓN

  • Tarifa normal: 120€
  • Asociados WCA- Cumplen- IOC: 60€

 

IMPORTANTE: Se ruega a las personas celíacas o con algún tipo de alergia o intelorencia alimenticia lo comuniquen a la organización para poder prever un menú especial a través de info@worldcomplianceassociation.com

En caso de necesidades especiales de acceso para PMR, rogamos se comunique también a la misma dirección de correo electrónico. 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


PLATINO
DIAMANTE
ORO
PLATA

Con la colaboración / soporte de



Media Partners


Programa


15 Noviembre 2021

  • 09:00 - 09:15
    BIENVENIDA INSTITUCIONAL

    Alfredo Abadías Selma

  • 09:15 - 10:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 1 (PRESENTACIÓN Y DESARROLLO GENERAL FORMACIÓN DE PERITOS)

    Eduardo Navarro

    Vicepresidente de Cumplen y Consejero Ejecutivo de Becompliance

    Albert Salvador Lafuente

    Secretario General World Compliance Association

    Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

    Secretario General IOC y Consejero de Audiolis

  • 10:00 - 11:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 1 (COMPLIANCE Y PERICIALES)

    Vicente Magro

    Magistrado del Tribunal Supremo

  • 11:00 - 12:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 1 (COMPLIANCE/ PERICIALES DE LAS ORGANIZACIONES)

    Pilar López-Aranguren

    Vicesecretaria del Instituto de Consejeros Administradores, Consejera en el IOC

    Diego Molero Alonso

    Director de Auditoría Interna y Compliance del Grupo Renfe

    Pablo Garcia Valdecasas

    Director General de Transparencia y Atención al Ciudadano en Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid

    Jose Rafael Fauquie Bernal

    Director Asesoría Jurídica Corporativa y Cumplimiento ENDESA

  • 12:30 - 14:00
    CHARLA EXPERTA: LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS GRUPOS EMPRESARIALES. RIESGOS Y MEJORAS PRÁCTICAS

    Miquel Fortuny Cendra

    JD Cumplen - Socio Director Fortuny Legal

  • 14:30 - 16:15
    TALLER INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA AUDITORÍA INTERNA (IA4AI)

    Manuel Marín Martínez

    Managing Director - Data Science & Analytics FTI Consulting

  • 16:20 - 18:05
    TALLER IOC: TENDENCIAS EN COMPLIANCE

    Cristina Fabre Chicano

    Consejera IOC y Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos de CEPSA

    Cristina Sanz Díaz

    Vicepresidenta IOC y Directora Risk & Compliance Grupo AMADEUS

    Manuel Crespo de la Mata

    Vicepresidente IOC y Chief Compliance Officer del Grupo Telefónica

    Javier Najera Neila

    Head of Compliance & Internal Control at CEPSA

    Zulma Escalante

    Líder del Grupo de Trabajo del IOC sobre Cumplimiento y ESG y Directora del Master Liderazgo y Sostenibilidad de la Universidad Complutense.

    Jaime Cladellas Rojals

    Director de Cumplimiento, Control Interno y Calidad en SERVIHABITAT

    Iñigo Sebastián de Erice y Malo de Molina

    Socio EY - Forensic & Integrity Services

  • 18:15 - 20:00
    TALLER CUMPLEN: OBLIGACIONES DE COMPLIANCE EN LA GESTIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES

    Miguel Soler Ruiz-Boada

    JD Cumplen - Internal Audit & Compliance Director - Prosegur

    Carlos Alberto Sáiz Peña

    Presidente de Cumplen

    Miquel Fortuny Cendra

    JD Cumplen - Socio Director Fortuny Legal

    Patricia Muleiro

    JD Cumplen - DPO & Compliance Officer - Clinica Universidad de Navarra

    Alfredo Domínguez

    JD Cumplen - Partner at Cuatrecasas

    Ignacio Esteban

    JD Cumplen - Socio Laboral Garrigues

    Elena Bascones

    Vicepresidente 1ª de CUMPLEN y CO de RGA Seguros


16 Noviembre 2021

  • 09:00 - 10:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 2 (EL ENTORNO DE CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES. COSO 2021)

    Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

    Secretario General IOC y Consejero de Audiolis

  • 10:00 - 11:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 2 (NOVEDADES 2021 EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE)

    Eduardo Navarro

    Vicepresidente de Cumplen y Consejero Ejecutivo de Becompliance

  • 11:00 - 12:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 2 (LA AUDITORÍA EXTERNA DE COMPLIANCE)

    Albert Salvador Lafuente

    Secretario General World Compliance Association

    Enric Olcina

    Partner al KPMG

  • 12:30 - 14:00
    CHARLA EXPERTA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN DE BRECHAS LEGALES

    Álvaro Ecija

    Socio Director Ecix

  • 14:30 - 16:15
    TALLER TECNOLOGÍA FORENSE E INVESTIGACIONES

    Hugo Sutil

    Director Disputes and Investigations (Forensic) - Alvarez&Marsal

    Mercedes Bernal

    Digital Forensics Investigations -- Alvarez&Marsal

    Juan Palomino

    Socio de Pérez-Llorca

  • 16:20 - 18:05
    TALLER UNA CADENA DE SUMINISTRO RESPONSABLE: CÓMO LA GESTIÓN DE RIESGO DE TERCEROS HA CAMBIADO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

    Nicola Passariello

    Financial Crime Compliance Practice Lead Southern Europe Bureau van Dijk, a Moody´s Analytics Company

    João Lemos

    Sales Manager Iberia Bureau van Dijk, a Moody´s Analytics Company

    Natalya Pokryshka

    Compliance Specialist Mediapro

    Carlos Jimenez Cordero

    Compliance Officer. CIRSA

  • 18:15 - 20:00
    TALLER PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    Sergio Salcines Gasquet

    Socio Director en INFORMA CONSULTING

    Fátima Parada Cuña

    Directora Informa Consulting

    Jesús Pellón

    Abogado y Presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

    Alicia Garcia

    Country Head of Compliance de Grupo BNP

    Virginia del Moral

    Directora de Auditoría Interna Grupo Mutua Madrileña


17 Noviembre 2021

  • 09:00 - 10:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 3 (LA PROTECCIÓN DE ALERTADORES)

    Cristina Fabre Chicano

    Consejera IOC y Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos de CEPSA

  • 10:00 - 11:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 3 (TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2018/843 SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES)

    Juan Carlos Galindo

    Portavoz de ASEBLAC y Socio Director de Galindo Legal

  • 11:00 - 12:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 3 (LA PERSONA JURÍDICA INVESTIGADA)

    Diego Cabezuela

    Presidente de la World Compliance Association

  • 12:30 - 14:00
    CHARLA EXPERTA: ETHICS & COMPLIANCE ALL IN

    Begoña Fernández Rodríguez

    Socio at DELOITTE LEGAL

    Ana Luisa Zuleta Pérez de Guzmán

    Jefa División de Gobierno Corporativo y Cumplimiento AENA

    Borja Almodovar

    Asociado Principal Deloitte Legal

    Olga Fraga

    Asociado senior Deloitte Legal

  • 14:30 - 16:15
    TALLER COMPLIANCE EN COMPETENCIA

    Rafael Iturriaga Nieva

    Vocal Autoridades Vasca de la Competencia

    Carlos Balmisa

    DIRECTOR DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA en COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

    Manuel Morales

    Director Departamento Jurídico en CAPSA

  • 16:20 - 18:05
    TALLER BEST PRACTICES CANAL DE DENUNCIAS

    Carlos Dí­az Navarrete

    CEO Becompliance

    Elena Garzo Hernández

    CanalDenuncia.app

    Carlos García Jiménez

    Regional Director Ethics & Compliance LATAM en UBER

    Sonia García Arcos

    Business Risk & Compliance Manager. IKEA

    Wendy Alcala

    VP Legal and Compliance. NESTLÉ

  • 18:15 - 20:00
    CÓMO UNA BUENA GESTIÓN DE LOS ACTIVOS Y LOS RIESGOS INFORMÁTICOS PUEDE PROTEGERTE DE RANSOMWARE

    Valentina Raineri

    Consultora de GRC en OneTrust


18 Noviembre 2021

  • 08:15 - 09:00
    REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

  • 09:00 - 09:15
    INAUGURACIÓN POR AUTORIDADES

    Diego Cabezuela

    Presidente de la World Compliance Association

    Carlos Alberto Sáiz Peña

    Presidente de Cumplen

    Antonio del Campo de los Santos

    Presidente del Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC)

  • 09:15 - 10:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 4 (ACTUALIZACIÓN DE JURISPRUDENCIA ÚLTIMAS SENTENCIAS)

    Eloy Velasco

    Magistrado de la Audiencia Nacional

  • 10:00 - 10:45
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 4 (VALIDEZ DE LA PRUEBA TESTIFICAL EN UNA PERICIAL)

    Maria Teresa Del Caso

    Magistrada y Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

  • 10:45 - 11:15
    PAUSA CAFÉ

  • 11:15 - 12:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 4 (COMPLIANCE EN PROCESOS JUDICIALES)

    Diego Cabezuela

    Presidente de la World Compliance Association

    Javier Puyol

    Magistrado en excedencia y Letrado del TC

    Eduardo Urbano

    Magistrado de lo penal en el CGPJ en excedencia y Of Counsel en Kepler-Karst

  • 12:00 - 12:30
    FORENSIC EN COMPLIANCE

    Marisa Yepes

    Directora en KPMG Forensic

    Juan Mazarredo

    Director en KPMG Forensic

  • 12:30 - 13:15
    CHARLA EXPERTA: DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA EMPRESA DESDE LA PERSPECTIVA DEL COMPLIANCE

    Enrique Hernández Pérez

    Responsable Cumplimiento Grupo REPSOL

  • 13:15 - 14:00
    CHARLA EXPERTA: REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EN COMPLIANCE

    Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

    Secretario General IOC y Consejero de Audiolis

    Fernando Fraile González

    Compliance Strategy & Global Coordination en IBERDROLA

    Luis Lahoz

    Director de Tecnología y Sistemas de Información. COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

    Ignacio Lezáun Echávarri

    Global Risk Advisory DELOITTE

  • 14:00 - 14:15
    HOMENAJE PÓSTUMO A D. ANTONIO VELAZQUEZ BORGE - JEFE DE CUMPLIMIENTO DE ADIF

    Maria Luisa Dominguez González

    Presidenta de ADIF

  • 14:15 - 15:30
    ALMUERZO

  • 15:30 - 17:00
    BLOQUE I: MESA REDONDA COMPLIANCE EN EL DEPORTE

    Rafael Tormo

    Técnico Responsable Control de Gestión & Compliance Officer - Fundación Real Madrid

    Elvira Andrés Monte

    Vicepresidenta- RFEF

    Pilar Chavarria-Arias

    Responsable de Ética & Cumplimiento en Atlético de Madrid

    Gonzalo Jiménez Illana

    Partner | Legal, Compliance & Integrity Manager en Above Sport

  • 17:00 - 18:00
    BLOQUE II: MESA REDONDA ESG

    Eduardo Navarro

    Vicepresidente de Cumplen y Consejero Ejecutivo de Becompliance

    Silvina Bacigalupo

    Presidenta de Transparency International-España

    Alberto Andreu Pinillos

    Presidente DIRSE

    Pedro Montoya

    Chief Compliance and Risk Officer -Ferrovial

  • 18:00 - 19:00
    BLOQUE III: MESA REDONDA COMPLIANCE INTERNACIONAL

    Edurne Sánchez López

    Directora Compliance - Mahou-San Miguel

    Luis Alfonso Soria Moya

    Audit & Compliance Manager en AMAZON

    Pere Simón Castellano

    Profesor UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. UNIR

  • 19:00 - 20:00
    BLOQUE IV: MESA REDONDA BUENAS PRÁCTICAS

    Miguel Soler Ruiz-Boada

    JD Cumplen - Internal Audit & Compliance Director - Prosegur

    Sandra Olivera (Cultura de Cumplimiento)

    Chief Compliance & Integrity Officer en SEAT

    Tamer Davut

    Socio de Governance, Risk & Compliance y Chief Digital Officer de PwC España en el equipo de Auditoría

    Emilio Álvarez-Miranda

    VP Sales Large Enterprise en Ivnosys

  • 21:00 - 00:00
    CENA DE GALA ( PONENTES, PATROCINADORES Y CONGRESISTAS)


19 Noviembre 2021

  • 09:00 - 10:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 5 (EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CUMPLIMIENTO VÁLIDO)

    Ricardo Noreña

    Socio Rpble. Ricardo Noreña Consulting

  • 10:00 - 11:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 5 (INDRA: EXPERIENCIA DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO VÁLIDO)

    Soledad Ramírez Fernández

    Chief Compliance Officer INDRA a nivel global

    Ana Paredes Ortega

    Gerente Área Unidad Cumplimiento INDRA

    Alejandro José Lucena Rebollo

    Compliance Competencia

  • 11:00 - 12:00
    CURSO PERITO COMPLIANCE PARTE 5 (LA FIGURA DEL PERITO EN CRIMINALÍSTICA POLICIAL)

    Comisaría General de Policía Científica

  • 12:30 - 12:40
    INTRODUCCIÓN CHARLAS EXPERTAS EN TECNOLOGÍA

    Bernardino Cortijo Fernández

    CEO DACOR INTELLIGENCE

  • 12:40 - 13:15
    CHARLA EXPERTA: LA TECNOLOGÍA APLICADA A LAS 3 LINEAS DE DEFENSA

    María Dolores Pescador

    Executive Chairman en Logalty

  • 13:15 - 14:00
    CHARLA EXPERTA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y COMPLIANCE

    Antonio Muñoz Marcos

    Director, Global DPO Office at TELEFÓNICA

  • 14:00 - 14:30
    CONCLUSIONES Y CLAUSURA


Ponentes
del congreso


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